6166 凌華
資料來源:公開資訊觀測站 2024-03-07 19:53:36董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路66號1樓訓練教室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告書 (2)一一二年度審計委員會決算表冊報告 (3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案 (2)一一二年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案 (3)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案 (4)解除董事競業行為之限制案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項:無 |